A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
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A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。
A、安全、準確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準確、保密的原則
D、公開、準確、完整的原則
A、負責反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負責對反洗錢工作的有效實施負責。
B、負責反洗錢工作的具體實施，履行反洗錢義務，配合公安機關對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢，履行反洗錢義務，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關要求。
D、負責反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。
A、20萬元以上50萬元以下
B、1萬元以上10萬元以下
C、1萬元以上五萬元以下
D、5萬元以上10萬元以下
A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年
A、《反洗錢工作管理》
B、《客戶風險等級劃分標準管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理法》
A、開戶后短期內大量進行期貨交易，然后迅速銷戶
B、當日累計交易20萬以上的資金劃轉
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易。
A、開戶后短期內大量進行期貨交易，然后迅速銷戶
B、客戶長期不進行或少量進行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易。
A、《反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易報告管理法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的；
B、按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、違反保密規(guī)定，泄露有關信息的；
D、拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
最新試題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。