A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月
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A、5,10
B、10,10
C、5,20
D、20,20
A、5年
B、10年
C、20年
D、15年
A、當日累計交易20萬以上的資金劃轉
B、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
C、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券,然后迅速銷戶
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國反洗錢監(jiān)察中心
C、中國反洗錢監(jiān)控中心
D、中國反洗錢監(jiān)測中心
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地,在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局,支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關文件資料有偽造、變造嫌疑。
A、安全、準確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準確、保密的原則
D、公開、準確、完整的原則
A、負責反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作,制定反洗錢工作制度,負責對反洗錢工作的有效實施負責。
B、負責反洗錢工作的具體實施,履行反洗錢義務,配合公安機關對可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢,履行反洗錢義務,執(zhí)行反洗錢工作小組的相關要求。
D、負責反洗錢工作全面部署和工作的具體實施。
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。