A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
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A、5年
B、10年
C、15年
D、20年
A、中國證券監(jiān)督管理委員會
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行
A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月
A、5，10
B、10，10
C、5，20
D、20，20
A、5年
B、10年
C、20年
D、15年
A、當日累計交易20萬以上的資金劃轉
B、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現接近于大額現金交易標準的現金收付
C、開戶后短期內大量買賣證券，然后迅速銷戶
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國反洗錢監(jiān)察中心
C、中國反洗錢監(jiān)控中心
D、中國反洗錢監(jiān)測中心
A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、可疑交易
B、高風險交易
C、頻繁交易
D、大額交易
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。