A、境外培訓(xùn)購匯：審核本人因私護照及有效簽證（或簽注）和境外培訓(xùn)費用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費通知。
C、境外直系親屬救助購匯：審核本人有效身份證件、有權(quán)部門或公證機構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明以及有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。
D、境外郵購購匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費憑證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、辦理售匯業(yè)務(wù)時，逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復(fù)印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應(yīng)對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。
A、柜員登陸外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)購匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關(guān)證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)購匯信息
D、確認無誤后，打印“購匯通知書”
A、境外個人購匯時，在購匯種類欄中下拉菜單選擇“境外個人經(jīng)常項目收入購匯。如外幣兌回在購匯種類欄中下拉菜單選擇“境外個人原幣兌回”
B、境外個人等值1000美元（含）以上提供人民幣資金來源證明材料，等值1000美元以下按外幣兌回業(yè)務(wù)處理。
C、境內(nèi)個人年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱。
D、境外個人要填寫購匯種類項。
A、現(xiàn)鈔購匯
B、售匯發(fā)匯
C、售匯轉(zhuǎn)存
D、購匯跨行轉(zhuǎn)賬
A、業(yè)務(wù)參考號
B、身份證號和姓名
C、購匯資金屬性和購匯金額
D、經(jīng)辦人機構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼
最新試題
某客戶（23歲）在銀行進行西聯(lián)匯款收匯時，可憑（）辦理。
國際匯款收匯按資金解付方式分為外幣現(xiàn)鈔收匯、匯入外幣賬戶收匯或（）
某客戶辦理西聯(lián)收匯結(jié)匯業(yè)務(wù)，柜員了解到客戶該筆匯款的來源為境外親屬匯來的贍家款，親屬在國外務(wù)工，則該筆匯款的結(jié)匯資金屬性應(yīng)為（）。
西聯(lián)匯款收匯業(yè)務(wù)中，需要打印的單據(jù)包括（）。
西聯(lián)匯款收匯業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)提示“money transfer available in xx hours sender”柜員應(yīng)如何處理（）
西聯(lián)匯款發(fā)匯、收匯的單筆最高限額（）；銀郵匯款現(xiàn)金發(fā)匯的單筆最高限額（）；銀郵匯款賬戶發(fā)匯的日累計最高限額為（）。
持外匯卡收匯需填寫（）。
境外客戶兌付西聯(lián)匯款的渠道有（）。
錄入監(jiān)控號碼后查不到匯款信息，在監(jiān)控號碼正確時，可能是匯款人在辦理匯出業(yè)務(wù)時選擇了固定匯率業(yè)務(wù)，應(yīng)如何處理（）。
銀行目前可以向客戶提供的國際匯款產(chǎn)品包括（）。