A.登記留存匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開戶而無法登記其賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標識號，如交易流水號、匯款編號等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱。

A.進行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務通過代辦人辦理的，應同時核對代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。通過聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無需登記代辦人信息。

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確保客戶身份資料真實、完整和有效。

A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。

A.應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。