單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起


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1.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現金融機構在反洗錢工作中存在問題，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現場監(jiān)管信息補充報送通知書》

3.單項選擇題《反洗錢非現場約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人

4.多項選擇題我國關于大額和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現在（）等法律和部門規(guī)章中。

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

5.多項選擇題金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）有關的，應進行報告。

A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

6.單項選擇題按洗錢罪論處，最高判有期徒刑（）年。

A、5年
B、10年
C、15年
D、20年

7.單項選擇題（）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

A、中國證券監(jiān)督管理委員會
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行

8.單項選擇題定期審核所保存的客戶信息，對風險等級最高的客戶，至少（）進行一次審核。

A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月

10.單項選擇題可疑交易記錄及相關的支持材料應當單獨保存，保存時間不少于（）年。

A、5年
B、10年
C、20年
D、15年