A、立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
D、立即向金融機(jī)構(gòu)上級公司報(bào)告
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A、及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、進(jìn)一步觀察，直到查清事實(shí)
D、掌握切實(shí)證據(jù)后才向有關(guān)部門報(bào)告
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部
A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定
A、由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B、由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、由雙方共同承擔(dān)責(zé)任
D、雙方皆不承擔(dān)責(zé)任
A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機(jī)關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人
A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。