A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)人
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A、立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告
D、立即向金融機(jī)構(gòu)上級公司報告
A、及時以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
C、進(jìn)一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部
A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定
A、由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B、由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、由雙方共同承擔(dān)責(zé)任
D、雙方皆不承擔(dān)責(zé)任
A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機(jī)關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人
A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送通知書》
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）