A、5
B、10
C、1
D、2
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
A、不包括
B、包括
C、金融機構(gòu)自行決定
D、隨意
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告
A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行
A、不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調(diào)整客戶洗錢風險等級
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.5年以上
A、5個工作日以內(nèi),含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi),不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi),含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi),不含10個工作日
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。