A.2分
B.3分
C.6分
D.9分
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A.原則上拒絕新建客戶關(guān)系
B.如需要建立,應(yīng)經(jīng)過總行審批
C.按正常流程開戶
A.雙人鑒定;臨時單據(jù);五個
B.雙人鑒定;臨時單據(jù);七個
C.雙人復(fù)核;臨時收據(jù);五個
D.雙人復(fù)核;臨時收據(jù);七個
A.投資能力
B.金融資產(chǎn)
C.教育水平
D.風(fēng)險承受能力
A.“先出庫,后記賬”
B.“先記賬,后出庫”
C.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功后再記賬
D.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功并確認(rèn)差錯金額后再記賬
A.可以,只要申請件要素齊全
B.可以,只要代理人和辦卡申請人在同一單位
C.不可以,柜員必須要親見所有申請人,并要求當(dāng)面簽字
D.可以,只要代理人能夠提供辦卡申請人的證件原件
最新試題
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的,應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
嚴(yán)禁給予合作機構(gòu)及其工作人員,或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
網(wǎng)點嚴(yán)禁代客保管IC卡,不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作(公共電腦嚴(yán)密管控的除外,網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列)。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬,不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時查找原因。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的,網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對,由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。