A.真實(shí)性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.一致性

A.收匯資金性質(zhì)
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務(wù)登記
D.扣減出口可收匯額度

A.關(guān)注客戶
B.可疑客戶
C.可信客戶
D.正?？蛻?/p>

A.企業(yè)上一年出口收匯額
B.報(bào)關(guān)單可收匯額
C.預(yù)收貨款可收匯額
D.可收匯額度扣減項(xiàng)

A.從境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域收回的出口貨款，向境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域支付的進(jìn)口貨款；
B.從離岸賬戶、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶收回的出口貨款，向離岸賬戶、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶支付的進(jìn)口貨款；
C.深加工結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)下境內(nèi)收付款、轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下收付款；
D.其他與貿(mào)易相關(guān)的收付款。

A.貿(mào)易憑證審核
B.貿(mào)易單據(jù)審核
C.物流背景審核
D.海關(guān)背景審核

A.結(jié)匯
B.劃入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
C.同名待核查賬戶
D.經(jīng)外匯局登記的其他外匯支出

A.同一家銀行
B.同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)
C.同一幣種
D.不同的網(wǎng)點(diǎn)

A.對從事金屬、電子、礦砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè)，應(yīng)建立國際商品價(jià)格跟蹤機(jī)制，了解企業(yè)的業(yè)務(wù)變化是否與國際市場變化相符
B.對于進(jìn)口商品自用的，不定期走訪企業(yè)，了解企業(yè)的經(jīng)營場地、人員數(shù)量等信息，分析企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模與經(jīng)營能力是否匹配
C.對于商品進(jìn)入再交易的，應(yīng)跟蹤了解交易情況
D.審慎為貨物所有權(quán)模糊的企業(yè)辦理購付匯業(yè)務(wù)

A.貨到付款（匯款項(xiàng)下）結(jié)算時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶提前購匯金額是否與其實(shí)際需求情況大體相符
B.預(yù)付貨款（匯款項(xiàng)下）結(jié)算時(shí)，應(yīng)審查有關(guān)條款特別是付款條款是否和提前購匯需求相吻合。
C.銀行應(yīng)審慎為企業(yè)辦理人民幣購匯交納保證金業(yè)務(wù)
D.對于客戶無法提交相關(guān)單證的提前購匯需求，應(yīng)暫停辦理業(yè)務(wù)。