A.銀行在為企業(yè)辦理境外投資匯出時，在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”一欄無需填寫。
B.在為境外投資標(biāo)的企業(yè)做主體信息登記是，應(yīng)登記《企業(yè)境外投資證書》上“第一層級境外投資企業(yè)”一欄中的企業(yè)。
C.境外非金融機構(gòu)主體信息登記時，“是否特殊目的公司”要選擇“是”。
D.在建立境外股東主體檔案時，應(yīng)同時填寫其英文名稱。
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A.銀行在為企業(yè)辦理前期費用匯出時，在《境外匯款申報單》中“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”處填寫20位業(yè)務(wù)編號。
B.同一個境外投資項目涉及多個境內(nèi)股東的，每個中方股東前期費用累計匯出額原則上不超過300萬美元。
C.“境外收款人國別”和“境外收款人名稱”要視境外投資企業(yè)成立形式或其他特殊情況填寫。
D.前期費用登記后，可根據(jù)實際情況變更登記幣種。
A.赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資
B.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資
C.在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺
D.使用不符合投資目的國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的落后生產(chǎn)設(shè)備開展境外投資
E.不符合投資目的國環(huán)保、能耗、安全標(biāo)準(zhǔn)的境外投資
A.涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資
B.運用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境外投資
C.賭博業(yè)、色情業(yè)等境外投資
D.我國締結(jié)或參加的國際條約規(guī)定禁止的境外投資
E.其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資
A.貨幣
B.有價證券
C.知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)
D.股權(quán)
E.債權(quán)
A.登記
B.放款
C.回收
D.注銷
A.清算
B.轉(zhuǎn)股
C.利潤
D.以上都是
A.注冊資金
B.利潤分配
C.再投資資金
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價
A.外商投資性公司
B.外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)
C.外商融資租賃公司
D.外商投資股權(quán)投資企業(yè)
A.設(shè)立
B.參股
C.并購
D.轉(zhuǎn)讓
A.人民幣購匯或?qū)嵨?br />
B.國內(nèi)外匯貸款
C.股權(quán)
D.債權(quán)
E.無形資產(chǎn)
最新試題
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。