A.了解你的業(yè)務
B.貿易真實
C.盡職調查
D.了解你的客戶
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你可能感興趣的試題
A.港澳人民幣清算行
B.境外參加銀行
C.境內結算銀行
D.境內代理銀行
A.各類業(yè)務信息
B.各類資金結算信息
C.各類存量信息
D.各類機構信息
A.轉口貿易收入
B.來料加工收入
C.向國外支付的賠償
D.一年以上雇員匯款支出
A.有色金屬
B.高價值電子產品
C.貴金屬
D.大宗商品
A.同一筆離岸轉手買賣項下收付款應在同一家銀行同一網點采用同一幣種辦理結算
B.銀行和企業(yè)應依法履行有關國際收支申報和反洗錢、反恐融資等義務
C.銀行應在規(guī)定時間內向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）報送有關信息
D.對于同一貨物項下收支差額超過20%（不含）的，或者收支間隔日期超過90天（或合理周期）的離岸轉手買賣，銀行應嚴格審核業(yè)務資料，必要時可暫停為相關企業(yè)辦理收支業(yè)務
A.系統(tǒng)自動生成的電子單證
B.紙質單證電子掃描件
C.紙質原始單證
D.電子圖片
A.貨物貿易跨境收支主體原則上應與進出口報關單經營單位一致
B.“誰出口誰收款、誰進口誰付款”
C.貨物貿易跨境收支主體原則上應與進出口報關收發(fā)貨單位一致
D.代理進口、出口業(yè)務應當由代理方付款、收款
A.中國人民銀行將其錄入人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
B.銀行為其辦理各項跨境人民幣業(yè)務時，應加強審核，并妥善保存相關文件資料備查
C.其開展跨境貿易人民幣結算業(yè)務所獲得的人民幣資金不允許存放境外
D.六部委對其實行動態(tài)管理
A.退款金額不得超過原匯入或匯出金額
B.須原路匯回
C.審核原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證
D.整個退款過程的相關說明或證明材料
A.以信用證、托收方式辦理進口支付結算的，按國際結算慣例審核有關商業(yè)單據
B.以貨到付款方式辦理進口支付結算的，審核對應的進口貨物報關單或進口合同或發(fā)票
C.以預付貨款方式辦理進口支付結算的，審核進口合同或發(fā)票
D.跨境業(yè)務人民幣結算付款說明
最新試題
人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應當根據國家外匯管理局相關規(guī)定辦理。
境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿易人民幣結算業(yè)務，對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的，應進行公民身份證聯網核查。
境內銀行為非居民境內外幣賬戶結匯直接匯至境內居民人民幣賬戶，關于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。
鼓勵境內銀行開展跨境人民幣貿易融資業(yè)務。境內銀行可開展跨境人民幣貿易融資資產跨境轉讓業(yè)務。
非居民個人與居民個人帳戶間的資金收付無需報送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。
跨國企業(yè)集團同一境內成員企業(yè)可以加入多個資金池。
境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應當在借款企業(yè)注冊地的銀行開立，對確有實際需要的，借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現金。
跨境人民幣業(yè)務重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進行查詢。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結算企業(yè)重點監(jiān)管名單內的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務。