A.10
B.15
C.20
D.30
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A.公安部
B.國家安全部
C.人民銀行
D.國務(wù)院
A.客戶;科學(xué)
B.客戶單個介質(zhì);科學(xué)
C.客戶;完整
D.客戶;單個介質(zhì)
A.專職、專職
B.兼職、兼職
C.專職、兼職
D.兼職、專職
A、資金收入單邊累計(jì)
B、資金支出單邊累計(jì)
C、資金收入或者支出單邊累計(jì)
D、資金收入和支出雙邊累計(jì)
A.2
B.5
C.7
D.10
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
A.保存
B.銷毀
C.保密
D.封存
A.客戶開戶資料
B.客戶銷戶資料
C.業(yè)務(wù)報表
D.客戶身份資料
A.五名
B.一名
C.兩名
D.三名
A.重點(diǎn)
B.全面
C.持續(xù)
D.重新
最新試題
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn),每年至少()次;針對新員工的培訓(xùn),應(yīng)在其入職后()個月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的,應(yīng)遵守其規(guī)定。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在()個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財(cái)富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)對備案時間有特殊要求,以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù),并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告,反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的()義務(wù),金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。