多項(xiàng)選擇題境外直接投資是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準(zhǔn)，通過（）等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

A.設(shè)立
B.參股
C.并購
D.轉(zhuǎn)讓


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1.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以使用自由外匯資金、符合規(guī)定的（）及經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的其他外匯資金來源等進(jìn)行境外直接投資。

A.人民幣購匯或?qū)嵨?br /> B.國內(nèi)外匯貸款
C.股權(quán)
D.債權(quán)
E.無形資產(chǎn)

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，依照《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條進(jìn)行處罰。（）

A.違反外債賬戶管理規(guī)定的
B.違反規(guī)定辦理外債資金收付的
C.違反規(guī)定辦理外債項(xiàng)下結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外債登記管理規(guī)定的

3.多項(xiàng)選擇題外債轉(zhuǎn)貸款包括（）。

A.一級轉(zhuǎn)貸款
B.二級轉(zhuǎn)貸款
C.政策性外債轉(zhuǎn)貸款
D.商業(yè)性外債轉(zhuǎn)貸款

4.多項(xiàng)選擇題按照擔(dān)保當(dāng)事各方的注冊地，跨境擔(dān)保分為（）。

A.外保內(nèi)貸
B.物權(quán)擔(dān)保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔(dān)保

5.多項(xiàng)選擇題按照債權(quán)人類型，外債可分為（）。

A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機(jī)構(gòu)借款
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國政府、國際金融組織和政策性金融機(jī)構(gòu)借款

7.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計(jì)劃境內(nèi)專用外匯賬戶說法正確的是（）。

A.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個人應(yīng)憑股權(quán)激勵計(jì)劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個人包括中國公民（含港澳臺籍）及外籍個人；
D.境內(nèi)個人僅指中國公民。

8.多項(xiàng)選擇題下列（）是跨國公司開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)中需滿足條件。

A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度；
B.具備真實(shí)業(yè)務(wù)需求；
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。

9.多項(xiàng)選擇題跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)主要包括（）。

A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項(xiàng)目收入結(jié)匯支付便利化

10.多項(xiàng)選擇題下列（）不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國公司跨境資金集中運(yùn)營。

A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型：判斷題

對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。

題型：判斷題

辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型：判斷題