A.抵押物權屬的合法性
B.抵押物評估取值和抵押率的確認
C.貸款期限
D.風險度
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A.擔保權利
B.貸款合同
C.貸款額度
D.貸款期限
E.貸款用途
A.無證件/假證件/證件不符或代理開戶手續(xù)不全
B.銀行（信用社）經辦人員未在客戶視線內進行現(xiàn)金清點操作
C.經辦人員不按規(guī)定處理，私匿、挪用假幣
D.柜臺外辦理吸儲業(yè)務
E.企事業(yè)或其他單位批量開立個人結算戶
A.內部欺詐
B.外部欺詐
C.就業(yè)政策和工作場所安全性風險
D.客戶、產品和業(yè)務操作風險
E.實體資產的損壞
F.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗及執(zhí)行、交割和流程管理風險
A.相互作斥、互不共存
B.相互獨立、互不形響
C.交叉存在、互相作用
D.沒有關系
A.現(xiàn)金流入
B.最低存款
C.平均存款
D.最高存款
最新試題
可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。
商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內控先行”原則。
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數(shù)機等。
商業(yè)銀行的內部審計應當具有充分的獨立性，實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。
商業(yè)銀行應當建立內部控制的評價制度，對內部控制的制度建設、執(zhí)行情況定期進行回顧和檢討。
辦理票據承兌業(yè)務要認真審查貿易背景，嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。
受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內不得提交審貸委員會審議。
營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。