多項(xiàng)選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。（《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國人民銀行令〔2003〕第1號(hào)）

A、政策性銀行
B、信托投資公司
C、金融租賃公司
D、財(cái)務(wù)公司


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1.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符

2.多項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》）

A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額50萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，開戶單位下列范圍可使用現(xiàn)金（）。（出自《現(xiàn)金管理暫行條例》）

A、職工工資、各種工資性津貼
B、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C、支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D、收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)

4.多項(xiàng)選擇題票據(jù)的主要功能有（）。（出自《中華人民共和國票據(jù)法》）

A、支付
B、結(jié)算
C、匯兌
D、融資

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)匯票持票人承擔(dān)連帶責(zé)任的有（）。（出自《中華人民共和國票據(jù)法》）

A、出票人
B、背書人
C、承兌人
D、保證人

8.多項(xiàng)選擇題匯票的付款有（）形式。（出自《中華人民共和國票據(jù)法》）

A、見票即付
B、定日付款
C、出票后定期付款
D、見票后定期付款

9.多項(xiàng)選擇題商業(yè)匯票分為（）。（出自《支付結(jié)算辦法》銀發(fā)[1997]393號(hào)）

A、商業(yè)承兌匯票
B、銀行匯票
C、轉(zhuǎn)帳匯票
D、銀行承兌匯票

10.多項(xiàng)選擇題《票據(jù)法》對(duì)背書作了如下規(guī)定（）。（出自《中華人民共和國票據(jù)法》）

A、背書轉(zhuǎn)讓的匯票，背書應(yīng)當(dāng)連續(xù)
B、背書的記載為票據(jù)的任一面
C、后手對(duì)其直接前手背書的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D、背書不得附有條件