多項(xiàng)選擇題中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，包括（）等。（《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》中國(guó)人民銀行令〔2003〕第1號(hào)）

A、政策性銀行
B、信托投資公司
C、金融租賃公司
D、財(cái)務(wù)公司


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1.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符

2.多項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》）

A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（以下統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額50萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)與單位銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（以下統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，開(kāi)戶(hù)單位下列范圍可使用現(xiàn)金（）。（出自《現(xiàn)金管理暫行條例》）

A、職工工資、各種工資性津貼
B、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C、支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D、收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)

4.多項(xiàng)選擇題票據(jù)的主要功能有（）。（出自《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》）

A、支付
B、結(jié)算
C、匯兌
D、融資

5.多項(xiàng)選擇題票據(jù)上的哪些事項(xiàng)不得更改，更改的票據(jù)無(wú)效（）。（出自《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》）

A、金額
B、日期
C、付款人名稱(chēng)
D、收款人名稱(chēng)