A.賬戶收支余信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)匯信息
C.向個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)送不占額度的個(gè)人結(jié)售匯信息
D.境內(nèi)劃轉(zhuǎn)信息
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A.出資入賬登記表
B.支付命令函
C.企業(yè)報(bào)關(guān)信息
D.合同
E.企業(yè)貨物貿(mào)易分類
A.用于外國(guó)投資者減資購(gòu)付匯
B.支付投標(biāo)保證金
C.購(gòu)付匯償還外債
D.劃往同名結(jié)匯待支付賬戶
A.貸款合同
B.貸款資金使用的真實(shí)性材料
C.出資入賬登記表
D.貸款資金使用是否符合其經(jīng)營(yíng)范圍
A.原路劃回
B.投標(biāo)成功后作為交易資金劃入接收方
C.結(jié)匯
D.質(zhì)押貸款
A.同名資本金賬戶之間的劃轉(zhuǎn)
B.資本金轉(zhuǎn)存定期
C.資本金支付貨款
D.資本金結(jié)匯
A.投資總額>注冊(cè)資本
B.本次擬確權(quán)注冊(cè)資本>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的注冊(cè)資本
C.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>該股東對(duì)應(yīng)出資方式下登記的出資額
D.本次擬確權(quán)實(shí)際出資額>本次擬確權(quán)注冊(cè)資本
A.主管部門批準(zhǔn)或備案的證明文件
B.變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.企業(yè)情況說明
D.遷出地原開戶行證明
A.銀行對(duì)賬單
B.證券公司出具的外資股東減持A股的交易證明文件
C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的減持前后外資股東持有上市公司股份變動(dòng)情況的證明文件
D.證券交易所出具的交易對(duì)賬單
A.不得入賬，原路退回款項(xiàng)
B.可以入賬，但要提示企業(yè)出資可能無法得到相關(guān)部門認(rèn)可
C.辦理出資入賬登記時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款人與出資人不一致
D.未被有關(guān)部門認(rèn)可的出資應(yīng)當(dāng)原路退回
A.外國(guó)投資者從境外匯入的資本金
B.外國(guó)個(gè)人投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.外商投資性公司投入的境內(nèi)再投資資金
D.外國(guó)投資者收購(gòu)中方股權(quán)匯入的資金
最新試題
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。