多項選擇題為無證件客戶開立賬戶,利用虛假證件、資料開立賬戶的,給予有關責任人員()至()處分。

A、記過
B、記大過
C、撤職
D、開除


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行某監(jiān)管員沒有及時核銷預警信息,致使某柜員違規(guī)行為沒有及時發(fā)現(xiàn),形成案件。指出該監(jiān)管員違反的條款及應給予的處分檔次。()

A、未在規(guī)定時間內(nèi)核銷預警信息或其他違規(guī)核銷信息的,并導致案件或資金風險的
B、未履行管理、審核和授權職責的
C、警告至記大過
D、警告至開除

2.單項選擇題未在規(guī)定時間內(nèi)核銷預警信息或其他違規(guī)核銷信息的,并導致案件或資金風險的,給予有關責任人員()處分。

A、記大過至開除
B、警告至開除
C、記過至撤職
D、警告至記大過

3.多項選擇題在中國農(nóng)業(yè)銀行某柜員在辦理一筆300萬元的匯款業(yè)務時,沒有認真審核憑證,造成300萬元的資金風險。指出責任人違反的條款及應給予的處分檔次。()

A、代客辦理業(yè)務
B、未按規(guī)定審核往內(nèi)往來系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務的,并導致案件或資金風險的
C、警告至記大過
D、警告至開除

5.多項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行某行聯(lián)行柜員李某解付銀行承兌匯票時,未按規(guī)定使用票據(jù)鑒別儀器對銀行承兌匯票進行真?zhèn)舞b別,致使不法分子成功利用偽造銀行承兌匯票騙取銀行資金。請指出李某違反的條款及可給予的處分檔次。()

A、代客戶辦理業(yè)務
B、在辦理票據(jù)業(yè)務中,未按規(guī)定辦理票據(jù)查詢、查復,未鑒別票據(jù)真?zhèn)危瑢е沦Y金被騙的
C、記大過
D、警告