多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場調(diào)查人員接受調(diào)查任務(wù)后，應(yīng)對疑似風(fēng)險商戶商戶的基本情況進(jìn)行如下了解，包括（）等。

A.商戶類型
B.經(jīng)營范圍
C.登記裝機(jī)地址
D.刷卡交易量


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題成品卡的管理包括對成品卡的（）的管理。

A.入庫
B.出庫
C.盤庫
D.交接過程

3.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在接受ATM查詢和投訴時，應(yīng)（）。

A.熱情接待客戶
B.按“首問責(zé)任制”的要求
C.不得相互推諉
D.如無法解決，不需解釋原因

4.多項(xiàng)選擇題CRS具有（）功能。

A.取款
B.轉(zhuǎn)賬
C.查詢
D.存款

7.多項(xiàng)選擇題發(fā)行豐收聯(lián)名／認(rèn)同卡，發(fā)卡行社必須與合作單位簽訂協(xié)議書，并體現(xiàn)（）的原則。

A.平等互利
B.協(xié)商一致
C.業(yè)務(wù)健康
D.有序發(fā)展

8.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)應(yīng)開展對特約商戶交易的非現(xiàn)場監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)以下情況，要及時進(jìn)行調(diào)查處理（）。

A.頻繁出現(xiàn)金額為千元整數(shù)倍的交易
B.長期閑置的POS機(jī)原因不明地突然啟用或短期內(nèi)POS機(jī)交易明顯增加
C.正常使用的POS機(jī)原因不明地出現(xiàn)極小金額的刷卡結(jié)算
D.POS機(jī)綁定電話號碼發(fā)生變化

9.多項(xiàng)選擇題豐收貸記卡主卡的基本申領(lǐng)條件為（）。

A.年滿18周歲
B.有完全民事行為能力
C.有合法、穩(wěn)定收入來源
D.資信良好

10.多項(xiàng)選擇題下列有哪些情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。（）

A.明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸10張以上的
B.明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸100張以上的
C.非法持有他人信用卡50張以上的
D.使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的

最新試題

呆賬核銷必須遵循嚴(yán)格認(rèn)定條件，提供確鑿證據(jù)，嚴(yán)肅追究責(zé)任，（）的原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險事件的范圍為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

自助設(shè)備出現(xiàn)故障后，自助設(shè)備管理員應(yīng)操作的步驟是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

符合白金卡授信政策條件的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

公務(wù)卡可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款，并可循環(huán)使用其信用額度，具有（）等基本功能。

題型：多項(xiàng)選擇題

發(fā)卡機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)持卡人（）等情況調(diào)整其貸記卡的信用額度，或要求持卡人按照規(guī)定提供擔(dān)保。

題型：多項(xiàng)選擇題

若客戶有下列情形之一：（）發(fā)卡機(jī)構(gòu)有權(quán)不經(jīng)通知、提醒而直接采取中止客戶使用貸記卡。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行卡突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中針對（）等突發(fā)事件，通過郵寄信件、對賬單及短信平臺發(fā)送安全使用注意事項(xiàng)，廣泛宣傳安全知識技能。

題型：多項(xiàng)選擇題

移動POS原則上只能在（）等確有使用需求的行業(yè)商戶中使用。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)持卡人有以下情況之一的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)會自動觸發(fā)提前還款處理，即將分期付款未攤金額全部納入本期賬單（）。

題型：多項(xiàng)選擇題