單項(xiàng)選擇題對(duì)于反洗錢工作,嚴(yán)禁不及時(shí)報(bào)告大額可疑支付交易,對(duì)發(fā)生大額可疑支付交易的賬戶進(jìn)行()。

A、嚴(yán)密監(jiān)控
B、重點(diǎn)關(guān)注
C、上報(bào)處理
D、特別監(jiān)控


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題支付結(jié)算查詢查復(fù)工作要嚴(yán)格遵循有疑必查,有查必復(fù),()原則,對(duì)有疑問的業(yè)務(wù)應(yīng)在當(dāng)日至遲下一工作日上午發(fā)出查詢,收到查詢,最遲下一工作日上午10:30點(diǎn)前查復(fù)。

A、復(fù)必詳盡、認(rèn)真處理
B、復(fù)必詳細(xì)、認(rèn)真處理
C、復(fù)必詳細(xì)、處理及時(shí)
D、復(fù)必詳盡,切實(shí)處理

3.單項(xiàng)選擇題票幣整點(diǎn)做到挑凈、()、捆扎緊、蓋章清,一項(xiàng)不符合規(guī)定即視為整點(diǎn)不合格。

A、點(diǎn)準(zhǔn)
B、點(diǎn)清
C、墩齊
D、點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊

5.單項(xiàng)選擇題柜員之間的現(xiàn)金調(diào)劑,要在()的組織和監(jiān)督下進(jìn)行。

A、委派會(huì)計(jì)
B、三級(jí)柜員
C、庫管員
D、其他柜員

6.單項(xiàng)選擇題辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)要按規(guī)定對(duì)儲(chǔ)戶的身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,證件不符的()。

A、要求客戶開具戶籍證明
B、要求客戶提供其他佐證
C、不能給客戶辦理業(yè)務(wù)
D、要求客戶提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)或居民委員會(huì)證明

7.單項(xiàng)選擇題信用社內(nèi)部賬記賬,()是記賬員進(jìn)行記賬的憑據(jù)。

A、記賬憑證
B、自制憑證
C、外部原始憑證
D、自制原始憑證和外部原始憑證

8.單項(xiàng)選擇題權(quán)責(zé)發(fā)生制指(),不論款項(xiàng)是否已經(jīng)收付,都應(yīng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用處理。

A、本期收入和應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
B、本期已實(shí)現(xiàn)的收入和應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
C、本期收入和應(yīng)經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用
D、本期已實(shí)現(xiàn)的收入和已發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用

9.單項(xiàng)選擇題縣級(jí)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求和轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況,制定統(tǒng)一的財(cái)會(huì)監(jiān)管輔導(dǎo)工作計(jì)劃,重點(diǎn)做好的環(huán)節(jié),以下哪個(gè)是錯(cuò)誤的()

A、檢查轄屬各營(yíng)業(yè)單位財(cái)會(huì)制度、辦法落實(shí)情況,尤其要加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查
B、對(duì)財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)情況定期檢查
C、對(duì)財(cái)會(huì)人員的社會(huì)行為進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)
D、加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員尤其是委派會(huì)計(jì)的培訓(xùn)

最新試題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式()份。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級(jí)行社要()上報(bào)不良貸款清收銷號(hào)情況。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

承諾事項(xiàng)實(shí)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應(yīng)由()部門負(fù)責(zé)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷號(hào)任務(wù)的,由相關(guān)各辦事處(市聯(lián)社)對(duì)()進(jìn)行問責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、()等載體進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后,縣級(jí)行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

縣級(jí)行社對(duì)不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)應(yīng)設(shè)()管理,用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問責(zé)中,凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問責(zé)、問責(zé)不到位以及()等違規(guī)行為的縣級(jí)行社,要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題