單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風險中，易成為偽冒卡使用目標的商戶類型有（）

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓班
D、手機專賣店


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1.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風險中，易發(fā)生虛假交易的商戶類型有（）

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

2.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進行套現(xiàn)，后果是（）需承擔大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機構(gòu)

3.單項選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風險的行業(yè)主要有（）。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

4.單項選擇題商戶套現(xiàn)風險中，不法商戶使用虛假資料申請多張卡后，再申請成為（）的商戶，之后用卡進行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點
B、收單機構(gòu)
C、發(fā)卡機構(gòu)
D、銀聯(lián)

5.單項選擇題持卡人開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳的，除采用數(shù)字證書安全認證方式外，還可以采?。ǎ┑陌踩J證方式。

A、設(shè)置密碼
B、電子簽名
C、數(shù)字簽名
D、電子印鑒

6.單項選擇題以下銀行卡欺詐案件中（）屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現(xiàn)
C、利用ATM騙卡
D、POS機套現(xiàn)

7.單項選擇題（）屬于ATM收單業(yè)務(wù)風險中不法分子實施詐騙搶劫的主要手法。

A、制造吞卡、不出鈔等假相
B、在自助設(shè)備上安裝攝像頭、假鍵盤、錄音機等特殊裝置
C、人為破壞
D、在門禁系統(tǒng)上安裝測錄器

8.單項選擇題下列哪種類型的商戶屬于收單機構(gòu)謹慎發(fā)展的商戶（）

A、特殊行業(yè)商戶：包括本國法律禁止的賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等其他與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B、可疑商戶：商戶或商戶負責人（或法人代表）已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C、易惡意倒閉的商戶類型：在跳蚤市場、二手市場和街頭的個體商鋪、預(yù)付款類商戶，如旅行社、短期培訓班、各種俱樂部等
D、注冊地及經(jīng)營場所不在收單機構(gòu)所在國的商戶

9.單項選擇題下列哪種類型的商戶屬于收單機構(gòu)禁止發(fā)展的商戶（）。

A、易惡意倒閉的商戶類型
B、注冊地及經(jīng)營場所不在收單機構(gòu)所在國的商戶。
C、易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型
D、易發(fā)生虛假交易的商戶類型

最新試題

承諾事項實行（）。

題型：單項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些？（）

題型：多項選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的，（）內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號。

題型：單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間，借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款，信用社在進行賬務(wù)處理時，首先歸還貸款的部分不應(yīng)為（）。

題型：多項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有（）。

題型：多項選擇題

縣級行社對不良貸款責任人賠償款項應(yīng)設(shè)（）管理，用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型：單項選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問責中，凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進行問責、問責不到位以及（）等違規(guī)行為的縣級行社，要嚴肅追究縣級行社領(lǐng)導班子及有關(guān)人員的責任。

題型：多項選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款，要經(jīng)督導機構(gòu)（）牽頭組織檢查確認后方可銷號。

題型：單項選擇題

縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，應(yīng)最遲于（）將責任人賠償款歸還相應(yīng)貸款。

題型：單項選擇題

某筆不良貸款150萬元，符合貸款損失經(jīng)濟賠償條件，擔保人為農(nóng)村信用社員工李某，該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某，如果要求責任人賠償貸款損失，則該筆不良貸款的全部賠償金額應(yīng)為（）萬元。

題型：單項選擇題