單項選擇題信用社對客戶信息應定期審核，對重點關(guān)注客戶至少（）審核一次，并將審核情況表向縣級行社報告。

A、每年
B、每半年
C、每季度
D、每月


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1.單項選擇題對收繳的假幣實物進行單獨保管，登記（），保證賬實相符。

A、假幣收繳登記簿
B、假幣上繳登記簿
C、假幣收繳代保管登記簿
D、重要物品保管登記簿

3.單項選擇題下列哪項不需上報公安機關(guān)的（）

A、在假幣收繳過程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含）以上、假外幣10張（枚）（含）以上
B、屬于利用新的造假手段制造假幣
C、有制造或販賣偽造、變造人民幣線索
D、持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的
E、在假幣收繳過程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張（枚）（含）以上、假外幣10張（枚）（含）以上

4.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

6.單項選擇題收回的殘損幣（）流通使用，應及時整點入庫。

A、可以
B、不得
C、不能

7.單項選擇題同時具備大額及可疑交易條件的交易，應（）報告。

A、分別
B、任選其中一項進行上報
C、僅報告大額交易
D、僅報告可疑交易

最新試題

不良貸款責任人分期賠償貸款損失的，分期賠償期間，責任人的責任（）。

題型：單項選擇題

確定清收責任人后，各（）要依據(jù)《河北省農(nóng)村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農(nóng)村信用社縣級行社領(lǐng)導班子績效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷號獎懲辦法，做到一戶一策，切實可行。

題型：單項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有（）。

題型：多項選擇題

不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應不晚于責任人法定退休期前（）個月。

題型：單項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的，要嚴格問責，由檢查部門移交同級（）按照相關(guān)規(guī)定及程序追究有關(guān)人員責任。

題型：單項選擇題

責任人賠償貸款損失的，應通過（）方式歸還相應貸款本金。

題型：單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間，借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款，信用社在進行賬務處理時，首先歸還貸款的部分不應為（）。

題型：多項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些？（）

題型：多項選擇題

不良貸款通過（）不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型：多項選擇題

不良貸款累計損失超過500萬元的，原則上直接給予責任人（）處分或（）處理。

題型：單項選擇題