單項選擇題當代理人持支票辦理轉賬業(yè)務,且單筆轉賬金額達到標準時,應(),并通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行身份核查。

A.核對儲戶有效身份證件或其他有效身份證明文件
B.核對代理人有效身份證件或其他有效身份證明文件
C.同時核對代理人和儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件
D.核對代理人或儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題當代理人持儲戶的存折(單)、銀行卡辦理單筆轉賬金額達到標準的大額轉賬業(yè)務,應(),并通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行身份核查。

A.核對儲戶有效身份證件或其他有效身份證明文件
B.核對代理人有效身份證件或其他有效身份證明文件
C.同時核對代理人和儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件
D.核對代理人或儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件

2.單項選擇題各農合機構在協(xié)助有權機關或進行內部查詢、凍結和扣劃工作時,應當遵循以下哪一項原則()。

A.依法合規(guī)、不損害客戶合法權益
B.效率優(yōu)先、簡便易行
C.差別化管理
D.市場化管理

5.單項選擇題跨法人機構的協(xié)助扣劃工作,應指引有權機關前往以下哪一個機構辦理()。

A.省聯(lián)社銀信中心
B.賬戶開戶的農合機構
C.銀監(jiān)會
D.現(xiàn)金管理中心

最新試題

各農合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

農合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農信銀中心。

題型:判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的,業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理,并跟進業(yè)務辦理情況。

題型:判斷題

農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省內未加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內部賬戶。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題