A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經營范圍
D.客戶的組織機構代碼
E.客戶的稅務登記證號碼
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你可能感興趣的試題
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動人員
D.競爭對手
E.貿易伙伴
A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國銀行監(jiān)督委員會發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄
C.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
E.《中華人民共和國憲法》
A.中國公民的居民身份證
B.中國人民解放軍軍人的軍人身份證
C.中國人民武裝警察的武警身份證件
D.香港澳門居民的港澳居民往來內地通行證
E.外國公民的護照
最新試題
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
各農合機構營業(yè)網點進行聯(lián)網核查公民身份信息時，應根據客戶提供的身份證原件向聯(lián)網核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
對已成功的正常交易，受理方可根據客戶要求進行沖銷。
省內未加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。