A.客戶的姓名
B.客戶的性別
C.客戶的國籍
D.客戶的職業(yè)
E.客戶的住所地或者工作單位地址
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級官員
E.國有企業(yè)商管、政黨要員
A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員，外國政要包括但不限于外國國家或政府首腦，政府、司法或軍事部門高級官員，外國政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
D.名列我國相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機構(gòu)凍結(jié)或扣劃資金的客戶
A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報告制度
A.客戶身份
B.客戶賬戶的屬性
C.業(yè)務(wù)特點
D.交易規(guī)模和頻率
E.交易方式
最新試題
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
農(nóng)合機構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。