A.禁止
B.嚴(yán)格
C.簡化
D.寬松
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.禁止
B.嚴(yán)格
C.簡化
D.寬松
A.可以
B.經(jīng)上級行審批后允許
C.嚴(yán)禁
D.周末營業(yè)可以
A.每日日終前，延伸柜臺派駐機(jī)構(gòu)要組織專人對延伸柜臺當(dāng)日的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行抽查檢查，發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)日必須處理完畢
B.次日日終前，延伸柜臺派駐機(jī)構(gòu)要組織專人對延伸柜臺當(dāng)日的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行全面、逐筆檢查，發(fā)現(xiàn)問題，次日必須處理完畢
C.次日日終前，延伸柜臺派駐機(jī)構(gòu)要組織專人對延伸柜臺當(dāng)日的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行抽查檢查，發(fā)現(xiàn)問題，次日必須處理完畢
D.每日日終，延伸柜臺派駐機(jī)構(gòu)要組織專人對延伸柜臺當(dāng)日的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行全面、逐筆檢查，發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)日必須處理完畢
A.個人客戶辦理業(yè)務(wù)時
B.有權(quán)機(jī)關(guān)明確允許
C.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要
D.行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)同意
A.對于有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的信息，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要透漏給客戶
B.需客戶本人辦理
C.需提供客戶本人有效身份證件
D.通過“20048個人賬戶強(qiáng)制扣劃登記簿查詢”交易查詢
最新試題
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個人、國家或地區(qū)的名單。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。