一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。

消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結合的方式開展。

存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。