多項選擇題以下關于銷卡折憑證交易描述正確的是()。
A.有卡銷折、借記卡附卡銷卡不允許跨地市交易
B.62284卡、95599卡辦理有折銷卡不允許跨省交易
C.103卡可以異地辦理有折銷卡
D.定期一本通銷折不允許跨省交易
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1.多項選擇題以下關于借記卡子賬戶銷戶正確描述的是()。
A.本業(yè)務實行免填單辦理
B.本業(yè)務不允許跨地市辦理
C.雙利豐子賬戶可跨省銷戶
D.子賬戶提前銷戶及外幣主賬戶銷戶時必須提供客戶及代理人有效身份證件
2.多項選擇題以下符合借記卡銷戶的前提條件是()。
A.所有子賬戶已經銷戶,包括外幣主賬戶
B.無附屬卡
C.所有強關聯(lián)產品合約已經解除
D.余額為0
3.多項選擇題外幣轉賬銷戶、部提時,資金可轉入()賬戶。
A.客戶本人
B.父母
C.子女
D.朋友
4.多項選擇題以下()業(yè)務需填單辦理。
A.銷戶轉開戶
B.銷戶轉卡折收款方為無卡(折)
C.大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值8萬美元以上)
D.過渡方式辦理業(yè)務
5.多項選擇題以下()業(yè)務必須由單位結算卡持卡人本人提供原卡片,刷卡辦理。
A.密碼修改
B.密碼重置
C.密碼解鎖
D.無卡存款
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非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
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黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
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“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領,以紀檢監(jiān)督為保障,以案件風險防控為重點,以網格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關愛員工文化、確?!皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
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運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運營檔案保管。
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網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
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匯票上未記載付款日期的,為見票即付。
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銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
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日均存款一萬元以上的單位結算賬戶,應全部開通支付密碼;未開通的,應經過有權人審批。
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消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
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