A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.較低風(fēng)險客戶
D.低風(fēng)險客戶
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A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息
A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗收
A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類
A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力
A.必須由有權(quán)機關(guān)申請解除凍結(jié)關(guān)系才能解凍
B.由原凍結(jié)營業(yè)機構(gòu)辦理
C.在期滿后的第一個工作日（遇法定節(jié)假日時順延）直接手工解除凍結(jié)關(guān)系
D.系統(tǒng)會自動解凍
最新試題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。
運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。