A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶
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A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息
A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點客戶,組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺,安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標準設(shè)置,并經(jīng)公安部門驗收
A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類
A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力
A.必須由有權(quán)機關(guān)申請解除凍結(jié)關(guān)系才能解凍
B.由原凍結(jié)營業(yè)機構(gòu)辦理
C.在期滿后的第一個工作日(遇法定節(jié)假日時順延)直接手工解除凍結(jié)關(guān)系
D.系統(tǒng)會自動解凍
A.暫停支付通知書
B.執(zhí)法人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.協(xié)助凍結(jié)存款通知書
D.凍結(jié)存款裁定書
A.協(xié)助查詢通知書
B.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
C.協(xié)助凍結(jié)通知書
D.扣劃通知書
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.公安機關(guān)
A.證件復(fù)印件上要注明用途
B.妥善保管
C.不得挪作他用
D.不用留存
A.依照有關(guān)法律合法協(xié)助的原則
B.按照人民銀行等部門的規(guī)定規(guī)范化協(xié)助的原則
C.參照銀行內(nèi)部規(guī)章制度及時協(xié)助的原則
D.不損害客戶合法權(quán)益的原則
最新試題
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細登記的原則,嚴格客戶身份識別。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機構(gòu)不足4個的,因人員緊張,可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
嚴格落實《關(guān)于加強二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》,明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。
商業(yè)銀行應(yīng)當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。