行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

地域風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。