A.戰(zhàn)略導(dǎo)向
B.價(jià)值核心
C.面向市場(chǎng)
D.協(xié)調(diào)發(fā)展
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C.面向市場(chǎng)
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A.10
B.15
C.20
D.7
A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
B.個(gè)人金融部
C.人力資源部
D.公司業(yè)務(wù)部
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。