多項選擇題對于關(guān)注類客戶辦理對外承包工程/境外來華承包工程簽訂合同之前服務(wù)貿(mào)易項下前期費用資金匯出/匯入時（單筆30萬元以上），銀行應(yīng)審核（）證明材料。

A.與工程項目有關(guān)的
B.資金使用用途的
C.合同相關(guān)的
D.境外建設(shè)批文
E.與工程進度相關(guān)的


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1.多項選擇題對于關(guān)注類客戶辦理國際運輸項下空運費用支付時（單筆30萬元以上），如客戶為貨主的，應(yīng)要求其提供（）。

A.報關(guān)單
B.貨權(quán)憑證
C.進出口合同
D.運輸發(fā)票
E.貨物發(fā)票

2.多項選擇題原則上需審核運輸發(fā)票或運輸單據(jù)的，銀行僅在（）時，方可以客戶提供并蓋章的運輸清單（逐筆列明運輸發(fā)票或運輸單據(jù)號）代替運輸發(fā)票或運輸單據(jù)。

A.對客戶有充分了解
B.客戶有一定授信額度
C.客戶單筆收付款對應(yīng)較多的運輸發(fā)票或運輸單據(jù)
D.客戶提出書面申請并加蓋公章
E.客戶單據(jù)無法提供

5.多項選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，技術(shù)出口項下資金匯出（單筆30萬元以上），若支付為技術(shù)轉(zhuǎn)讓使用費，按照銷售提成的，關(guān)注類企業(yè)應(yīng)向銀行提供（）。

A.轉(zhuǎn)讓說明
B.專項審計報告
C.不包含相關(guān)銷售額的年審報告
D.包含相關(guān)銷售額的年度審計報告
E.企業(yè)當期資產(chǎn)負債表

7.多項選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，國際運輸項下，應(yīng)對企業(yè)的（）等情況進行全面了解和分析，以幫助判斷相關(guān)服務(wù)貿(mào)易收支的合理性。

A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模
C.貨物貿(mào)易涉外收付規(guī)模
D.運輸內(nèi)容
E.運輸路程等

8.多項選擇題國際運輸項下，依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范，對于關(guān)注客戶（單筆30萬元以上）海運交易，銀行應(yīng)要求其提供（）進行審核。

A.運輸合同或協(xié)議
B.海運提單
C.境外船運公司提供的發(fā)票
D.貿(mào)易合同
E.海關(guān)登記證書

最新試題

境內(nèi)機構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準時，無需明確擬用人民幣投資的金額，因為投資所需金額根據(jù)具體形勢而定。

題型：判斷題

財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)）分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。

題型：判斷題

鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團的持股比例）。

題型：判斷題

中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構(gòu)。中國人民銀行分支機構(gòu)發(fā)布當?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。

題型：判斷題

境外機構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型：判斷題

同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。

題型：判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機構(gòu)進行境內(nèi)證券投資管理。

題型：判斷題