多項(xiàng)選擇題在當(dāng)前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況，并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告：（）。

A.境內(nèi)主體注冊(cè)資本較少或無實(shí)際出資、“母小子大”的情況
B.境內(nèi)主體成立不滿1年
C.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體營業(yè)差異較大、境外投資資金來源存疑、境外投資資金去向存疑或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)等情況
D.境外直接投資項(xiàng)下大額購付匯等


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1.多項(xiàng)選擇題銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)（）

A.維護(hù)對(duì)公單位基本信息
B.維護(hù)對(duì)公單位開戶信息
C.維護(hù)涉外收入申報(bào)信息
D.維護(hù)結(jié)售匯信息

2.多項(xiàng)選擇題A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）

A.以信用證、托收方式結(jié)算的，按國際結(jié)算慣例審核有關(guān)商業(yè)單據(jù)
B.以貨到付款方式結(jié)算的，審核對(duì)應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單或進(jìn)口合同或發(fā)票
C.以預(yù)付貨款方式結(jié)算的，審核進(jìn)口合同或發(fā)票
D.對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，因錯(cuò)誤匯入導(dǎo)致的，審核原收匯憑證；其他原因?qū)е碌?，審核原收入申?bào)單證、原出口合同

3.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）

A.銀行為C類企業(yè)辦理貨物貿(mào)易出口收匯業(yè)務(wù)
B.銀行為A類企業(yè)開立待核查賬戶
C.B類企業(yè)超額度辦理收付匯業(yè)務(wù)
D.銀行為客戶開立外幣現(xiàn)鈔賬戶

4.多項(xiàng)選擇題人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶，用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）

A.人民幣NRA賬戶資金余額不納入現(xiàn)行外債管理。
B.人民幣NRA賬戶資金可轉(zhuǎn)一年期定期存款。
C.人民幣NRA賬戶可用作境內(nèi)質(zhì)押境內(nèi)融資。
D.人民幣NRA賬戶資金可以辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)或理財(cái)業(yè)務(wù)。

5.多項(xiàng)選擇題跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有（）

A.境外參與行開立的人民幣同業(yè)往來賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人開立的境內(nèi)人民幣結(jié)算賬戶
C.境內(nèi)主體開展相關(guān)交易所開立的涉外資金專用賬戶