單項選擇題在非法集資排查中,對可能存在重大問題風(fēng)險或涉嫌犯罪的線索,應(yīng)該()。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告,并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報,省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實(shí)后,分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)


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1.單項選擇題在非法集資排查中,凡涉及銀行內(nèi)部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索,應(yīng)該()。

A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告,并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報,省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實(shí)后,分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)

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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案,具體包括()。

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《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》規(guī)定,受到通報批評和紀(jì)律處分的,應(yīng)同時扣減績效收入,下列關(guān)于扣減績效收入描述正確的是()。

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商業(yè)銀行對卡、證、章應(yīng)推行“集中管理、集中審批”制度,做到(),并由會計主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。

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以下不屬于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險表現(xiàn)形式的有()。

題型:多項選擇題