多項(xiàng)選擇題外承包工程項(xiàng)下業(yè)務(wù)應(yīng)分析承包工程各類情況,包括但不限于發(fā)包方、總包方和分包方之間的(),對交易背景的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)交易的合理性加強(qiáng)盡職審查并審慎辦理。

A.權(quán)責(zé)劃分
B.資金走向
C.所選結(jié)算幣種
D.工程性質(zhì)
E.工程質(zhì)量


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1.多項(xiàng)選擇題依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,國際運(yùn)輸項(xiàng)下,應(yīng)對企業(yè)的()等情況進(jìn)行全面了解和分析,以幫助判斷相關(guān)服務(wù)貿(mào)易收支的合理性。

A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模
C.貨物貿(mào)易涉外收付規(guī)模
D.運(yùn)輸內(nèi)容
E.運(yùn)輸路程等

2.多項(xiàng)選擇題國際運(yùn)輸項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對于關(guān)注客戶(單筆30萬元以上)海運(yùn)交易,銀行應(yīng)要求其提供()進(jìn)行審核。

A.運(yùn)輸合同或協(xié)議
B.海運(yùn)提單
C.境外船運(yùn)公司提供的發(fā)票
D.貿(mào)易合同
E.海關(guān)登記證書

最新試題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶,關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。

題型:判斷題

人民幣境外放款業(yè)務(wù)中,放款人可以使用個人資金向借款人進(jìn)行境外放款,但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。

題型:判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑(境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例)。

題型:判斷題

中國人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。

題型:判斷題