多項(xiàng)選擇題關(guān)于清機(jī)計(jì)劃申請以下描述哪些是正確的（）。

A.清機(jī)計(jì)劃只能是自助設(shè)備尾箱管理員發(fā)起，且需經(jīng)復(fù)核后
B.計(jì)劃的內(nèi)容包括：清機(jī)、加鈔和出鈔三類
C.同一個(gè)尾箱一次可以納入多個(gè)清機(jī)計(jì)劃
D.同一個(gè)清機(jī)計(jì)劃可以申請多個(gè)尾箱的操作


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1.多項(xiàng)選擇題對于銀聯(lián)他行卡的非指示吞卡，客戶領(lǐng)卡進(jìn)行身份核對的要求有（）。

A.持卡人有效身份證件上姓名與所領(lǐng)卡片正面字母（拼音）或背面簽名一致
B.持卡人有效身份證件及所領(lǐng)卡片通過交易密碼驗(yàn)證
C.能確認(rèn)所領(lǐng)卡片持卡人身份的其它法律認(rèn)可的方式
D.符合上述條件，并出示代領(lǐng)人有效身份證件和授權(quán)委托書

2.多項(xiàng)選擇題對于系統(tǒng)內(nèi)的非指示吞卡，客戶領(lǐng)卡進(jìn)行身份核對的要求有（）。

A.核對客戶本人身份證與賬戶姓名相符
B.出示吞卡憑條輸入取款密碼相符
C.設(shè)備故障引起吞卡（無吞卡記錄）的，輸入密碼相符
D.客戶提供的身份證明、卡號、電話與網(wǎng)點(diǎn)核對客戶資料相符（離行核對方法）

3.多項(xiàng)選擇題密碼信封的封面上應(yīng)注明以下內(nèi)容（）。

A.設(shè)備機(jī)身號
B.密碼信封編號
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢法規(guī)定，（）機(jī)構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于商業(yè)銀行需要上報(bào)的可疑交易的敘述正確的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付