多項(xiàng)選擇題以下哪幾條屬于中小企業(yè)從業(yè)人員“八項(xiàng)紀(jì)律”的內(nèi)容？（）

A.堅(jiān)持“雙人四眼”原則，不單獨(dú)進(jìn)行貸前調(diào)查
B.客戶經(jīng)理須核實(shí)企業(yè)提供資料的真實(shí)性和完整性
C.廉潔自律，不“吃拿卡要”
D.可適當(dāng)使用客戶商業(yè)秘密進(jìn)行營銷


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1.多項(xiàng)選擇題以下（）情形的流動(dòng)資金貸款，采取中國銀行受托支付方式，并應(yīng)在借款合同中予以明確約定。

A.從未在中國銀行辦理信貸業(yè)務(wù)，且借款人信用評(píng)級(jí)在BB級(jí)以下（不含BB級(jí)）的
B.從未在中國銀行辦理信貸業(yè)務(wù)，且借款人信用評(píng)級(jí)在BB-級(jí)以下（不含BB-級(jí)）的
C.提款申請時(shí)支付對象明確（有明確的賬戶、戶名）且單筆金額超過3000萬元（不含）的
D.中國銀行規(guī)定的其他情形，如特定產(chǎn)品辦法規(guī)定貸款資金應(yīng)該實(shí)施封閉運(yùn)轉(zhuǎn)、由中國銀行直接支付交易對手的情形等

3.多項(xiàng)選擇題中小企業(yè)貸款資金自主支付使用及監(jiān)控要求有（）

A.貸款資金自主支付，單筆支付不得超過合同約定受托支付起點(diǎn)金額
B.單日多筆向同一收款人支付累計(jì)不得超過合同約定受托支付起點(diǎn)金額
C.不得以連續(xù)多日“化整為零”向同一收款人支付，規(guī)避受托支付管理
D.貸款自主支付資金嚴(yán)格執(zhí)行T+0支付規(guī)定，如客觀原因不能當(dāng)天支付的，應(yīng)在下一個(gè)工作日完成支付

4.多項(xiàng)選擇題以下情況的出現(xiàn)可能成為客戶端的預(yù)警信號(hào)（）

A.公司賬目與銀行記錄不符
B.不尋常地利用現(xiàn)金來交易
C.銷售業(yè)績嚴(yán)重偏離財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)
D.公司內(nèi)部存貨和財(cái)務(wù)管理明顯草率

5.多項(xiàng)選擇題反欺詐日常宣導(dǎo)的內(nèi)容既包括（），也包括（）。

A.專業(yè)職能培訓(xùn)
B.預(yù)警培訓(xùn)
C.貸后管理培訓(xùn)
D.反欺詐訓(xùn)練

8.多項(xiàng)選擇題中小企業(yè)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類初分人員負(fù)責(zé)（）等信息的錄入和維護(hù)。

A.客戶基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.擔(dān)保信息
D.合同信息

9.多項(xiàng)選擇題中小企業(yè)授信檔案管理的范圍包括（）

A.風(fēng)險(xiǎn)審批類文件
B.一級(jí)授信文件
C.二級(jí)授信文件
D.結(jié)清后的授信檔案

10.多項(xiàng)選擇題以下哪些情況的出現(xiàn)可能成為銀行作業(yè)過程中的預(yù)警信號(hào)（）

A.營業(yè)時(shí)間截止前進(jìn)行不尋常的交易
B.明顯化整為零的交易
C.客戶不尋常要求取消的交易
D.主要交易條件更改的交易