A.人民銀行
B.本級反洗錢工作小組
C.當?shù)毓矙C關
D.本級反洗錢領導小組
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分支機構
B.公安機關
C.檢查機關
D.司法機關
A.5
B.10
C.15
D.20
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
A.國籍、性別
B.國籍、年齡
C.性別、注冊地
D.國籍、注冊地
A.保險單現(xiàn)金價值比率越高
B.保險產品每單平均保費金額越低,
C.保險單現(xiàn)金價值比率越低
D.保險單質押變現(xiàn)能力越低。
A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
A.按外部風險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶
A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
A.最后一次初評通過
B.第一次復評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復評通過
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。