多項(xiàng)選擇題中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列哪些行為進(jìn)行檢查監(jiān)督？（）

A.執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為
B.與中國人民銀行普通貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)白銀管理規(guī)定的行為


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1.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行不得從事的業(yè)務(wù)和工作是（）。

A.對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的賬戶透支
B.不得向任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保
C.不得對(duì)政府透支
D.可以根據(jù)需要，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶
E.不得向政府部門提供貸款

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國務(wù)院“三定方案”，下列屬于國家外匯管理局職責(zé)的是（）。

A.分析研究外匯收支和國際收支狀況，提出維護(hù)國際收支平衡的政策建議
B.擬定外匯市場(chǎng)的管理辦法，監(jiān)督管理外匯市場(chǎng)的運(yùn)作秩序
C.按規(guī)定經(jīng)營管理國家外匯儲(chǔ)備
D.制定經(jīng)常項(xiàng)目匯兌管理辦法，依法監(jiān)督經(jīng)常項(xiàng)目的匯兌行為，規(guī)范境內(nèi)外外匯賬戶管理
E.負(fù)責(zé)國際收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集，編制國際收支平衡表

3.多項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》禁止對(duì)關(guān)系人提供信用貸款的目的是（）。

A.提高銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量
B.降低風(fēng)險(xiǎn)
C.創(chuàng)造公平、公開的貸款環(huán)境
D.防止信貸活動(dòng)中的內(nèi)幕交易
E.防止信貸活動(dòng)中的操縱市場(chǎng)行為

4.多項(xiàng)選擇題銀行受理扣劃單位存款時(shí)，應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書”填寫的（）。

A.被執(zhí)行單位的開戶金融機(jī)構(gòu)名稱
B.戶名
C.帳號(hào)
D.單位存款余額
E.大小寫金額

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

A.健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度