判斷題金融機構的境外分支機構對涉及恐怖活動的資產采取凍結措施的,應當將相關情況及時報告金融機構總部,并由總部報告國家公安部、國家安全部,同時抄報中國人民銀行。
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8.單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是()。
A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組
9.單項選擇題作為普通市民,在反洗錢行動中應該盡量避免()行為。
A.大額存取現金
B.用真實姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現可疑的洗錢線索盡快舉報
10.問答題金融機構如何對大額及可疑交易報告進行上報?
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型:判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題