多項(xiàng)選擇題批量開戶的稽核要點(diǎn)包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個(gè)人信息表
D.是否留存開戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題定期開戶交易稽核的重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.機(jī)印記錄是否與填寫內(nèi)容一致
C.有無留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復(fù)印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

3.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)柜員差錯(cuò)詳情表中，差錯(cuò)的范圍是指（）

A.在途的差錯(cuò)
B.核銷的差錯(cuò)
C.注銷的差錯(cuò)
D.警示的差錯(cuò)

4.多項(xiàng)選擇題符合以下哪些條件的個(gè)人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費(fèi)（）

A.在中平簽約的代收代付活期結(jié)算賬戶
B.償還個(gè)人貸款、信用卡自動(dòng)劃款的活期賬戶
C.用于購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債、保險(xiǎn)產(chǎn)品的活期賬戶
D.VIP客戶名下的所有活期賬戶

6.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)無密戶只能在開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理（）。

A.存款
B.補(bǔ)登折
C.密碼加辦
D.查詢

7.單項(xiàng)選擇題整存整取特種存單超過（）萬元需分筆開戶。

A.100
B.200
C.300
D.500

9.單項(xiàng)選擇題下列不屬于客戶有效實(shí)名證件的是（）。

A.身份證
B.臨時(shí)身份證
C.學(xué)生證
D.護(hù)照