多項選擇題換卡的稽核要點有（）。

A.作廢憑證是否收回
B.是否本人辦理
C.有無客戶簽字
D.5萬元（含）以上的交易是否留存開戶人有效身份證件復印件


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1.多項選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點（）。

A.無批注證件
B.留存身份證復印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機印記錄與用戶填寫信息不一致
D.原存款憑證未收回

2.多項選擇題批量開戶的稽核要點包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務申請書
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開戶的個人信息表
D.是否留存開戶人、單位負責人、經(jīng)辦人有效身份證復印件

3.多項選擇題定期開戶交易稽核的重點應包括（）。

A.憑證填寫是否完整；業(yè)務章、名章是否齊全
B.機印記錄是否與填寫內容一致
C.有無留存身份證復印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

4.多項選擇題下列哪些交易需要身份證聯(lián)網(wǎng)核查及身份證復印件（）。

A.一本通開戶
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活兩便清戶

5.多項選擇題網(wǎng)點柜員差錯詳情表中，差錯的范圍是指（）

A.在途的差錯
B.核銷的差錯
C.注銷的差錯
D.警示的差錯

6.多項選擇題符合以下哪些條件的個人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費（）

A.在中平簽約的代收代付活期結算賬戶
B.償還個人貸款、信用卡自動劃款的活期賬戶
C.用于購買基金、理財產(chǎn)品、國債、保險產(chǎn)品的活期賬戶
D.VIP客戶名下的所有活期賬戶

7.多項選擇題按照儲蓄制度規(guī)定，下列業(yè)務中，必須進行客戶身份識別的是（）。

A.無密戶取款
B.開戶
C.重新寫磁
D.密碼修改

8.單項選擇題下列哪項業(yè)務無密戶只能在開戶網(wǎng)點辦理（）。

A.存款
B.補登折
C.密碼加辦
D.查詢

9.單項選擇題整存整取特種存單超過（）萬元需分筆開戶。

A.100
B.200
C.300
D.500