單項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,柜員管理是否符合三級(jí)分管要求的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是()。

A.2星
B.3星
C.4星
D.5星


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1.多項(xiàng)選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為五星的有()。

A.是否每日進(jìn)行賬務(wù)核對(duì),留存核對(duì)記錄
B.柜員管理是否符合三級(jí)分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求

3.單項(xiàng)選擇題SWIFT匯出交易調(diào)閱(提示)入口交易碼是()。

A.21093
B.55490
C.55480
D.55472

4.單項(xiàng)選擇題SWIFT匯出報(bào)文調(diào)閱(提示)交易()。

A.21093
B.55490
C.55482
D.55472

5.多項(xiàng)選擇題STP入賬方式目前適用的條件()

A.對(duì)公客戶
B.對(duì)私客戶
C.金額在2000美元以下
D.金額在2000美元以上
E.收款人賬號(hào)戶名相符
F.產(chǎn)品類型為基本存款賬戶
G.產(chǎn)品類型為活一本通

最新試題

外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。

題型:填空題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于匯發(fā)(2009)56號(hào)“二”(一)中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理。”解釋是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

在兌付旅行支票時(shí),貼息為兌付金額的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行應(yīng)通過(guò)外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購(gòu)匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

題型:填空題

對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),一次性結(jié)匯金額在等值5萬(wàn)美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人購(gòu)匯后無(wú)需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題