根據(jù)《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。

個人非經營性收匯，可以（）。

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

境內個人在年度總額內結匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理?！?/p>

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。