多項選擇題銷賬碼由()組成。

A.交易金額
B.交易日期
C.交易流水
D.交易賬號


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1.單項選擇題銷賬碼查詢使用交易()。

A.20450
B.440
C.450
D.20430

3.多項選擇題下列TPTS業(yè)務(wù)風(fēng)險中,責(zé)任人包括復(fù)核人員的是()。

A.授權(quán)柜員在辦理實時匯劃業(yè)務(wù)的授權(quán)中若沒有打印出會計分錄單,則可能出現(xiàn)交易不符的情況
B.匯出匯款授權(quán)柜員在授權(quán)后有可能產(chǎn)生交易記錄狀態(tài)為P即待發(fā)送狀態(tài)報文
C.匯入?yún)R款是否及時解付,非本機構(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)及時查詢、退劃
D.是否每日進行賬務(wù)核對,留存核對記錄

最新試題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理?!?/p>

題型:單項選擇題

以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有()。

題型:多項選擇題

個人非經(jīng)營性收匯,可以()。

題型:單項選擇題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦,以下哪種說法正確?()

題型:多項選擇題

銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。

題型:多項選擇題

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。

題型:填空題

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的,應(yīng)當通過()向外匯局申報交易內(nèi)容。

題型:單項選擇題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)應(yīng)當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當至少保存()年。

題型:單項選擇題