最新試題

境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

對個人結匯和境內(nèi)個人購匯實行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。

題型:填空題

關于個人結售匯業(yè)務的代辦,以下哪種說法正確?()

題型:多項選擇題

銀行按照個人開戶時提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題

中國居民通過境內(nèi)金融機構與非中國居民進行交易的,應當通過()向外匯局申報交易內(nèi)容。

題型:單項選擇題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的(),金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

題型:單項選擇題

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)()。

題型:多項選擇題

個人非經(jīng)營性收匯,可以()。

題型:單項選擇題

關于個人結售匯業(yè)務,以下哪種說法正確()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》,金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存()年。

題型:單項選擇題