多項選擇題以下哪種優(yōu)惠模式的網(wǎng)銀客戶可在BANCS LINK端關(guān)聯(lián)網(wǎng)銀帳戶()

A.免首年
B.免三年
C.終身免
D.全部收取


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1.多項選擇題易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶類型包括()

A.機票代售點或手機專賣店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專賣店
E.各類娛樂場所如夜總會、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務(wù)等

2.多項選擇題易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型包括()

A.提供中介、咨詢服務(wù)的商戶
B.小型經(jīng)貿(mào)公司
C.各類傳銷機構(gòu)
D.批發(fā)類商戶

3.多項選擇題銀行卡商戶業(yè)務(wù)主要風(fēng)險有()

A.借記卡申請人身份資格的審查
B.商戶的簽約
C.商戶賬戶管理
D.商戶風(fēng)險檔案管理

4.多項選擇題銀行卡業(yè)務(wù)包括()業(yè)務(wù)兩大類。

A.發(fā)卡業(yè)務(wù)
B.透支業(yè)務(wù)
C.收單業(yè)務(wù)
D.儲蓄業(yè)務(wù)

5.多項選擇題銀行卡業(yè)務(wù)共性風(fēng)險中,數(shù)據(jù)變更管理的責(zé)任人是()

A.印章管理人員
B.變更操作人員
C.柜員維護人員
D.負責(zé)人

最新試題

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。

題型:多項選擇題

銀行按照個人開戶時提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題

境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。

題型:多項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的(),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

題型:單項選擇題

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。

題型:填空題

個人非經(jīng)營性收匯,可以()。

題型:單項選擇題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為()。

題型:單項選擇題

對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理。”解釋是什么?

題型:問答題

境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。

題型:填空題

境外個人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題