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A.外圍系統(tǒng)，因此不在BANCS LINK端操作
B.將原有OFP中交易平移至BANCS LINK端
C.在原有OFP交易的基礎(chǔ)上，新增了交易類型
D.涉及到刷卡驗證的交易，在BANCS CARD端操作，其他交易在BANCS LINK端操作
A.貸記卡
B.準(zhǔn)貸記卡
C.借記卡
D.白金卡
A.銀行卡
B.單位卡
C.非銀行卡
D.白金卡
A.國際卡
B.個人卡
C.單位卡
D.地區(qū)卡
A.對持卡人的風(fēng)險控制
B.對發(fā)卡人進行動態(tài)控制
C.對商戶的風(fēng)險控制
D.內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范
最新試題
境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）
中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。
通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。