A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.進(jìn)行黃賭毒等違法經(jīng)營組織
C.商戶或商戶負(fù)責(zé)人列入國際組織、政府及相關(guān)部門的不良信息系統(tǒng)名單的
D.注冊(cè)地及經(jīng)營場(chǎng)所不在中國大陸的商戶
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A.您試圖用連讀錯(cuò)誤的動(dòng)態(tài)口令登錄，您的權(quán)限被撤銷
B.您試圖用連讀錯(cuò)誤的用戶名/密碼登錄，您的權(quán)限被撤銷
C.動(dòng)態(tài)口令禁用
D.動(dòng)態(tài)口令輸入錯(cuò)誤
A.注冊(cè)卡開戶行
B.網(wǎng)銀開戶行
C.做掛失交易行
D.任意網(wǎng)點(diǎn)
A.撥打95566客服電話
B.在BANCS LINK端通過E20203交易碼查詢
C.登錄網(wǎng)銀客戶端查詢
D.只能打印，不能查詢
A.戶口卡（簿）復(fù)印件
B.客戶親屬提供的證明
C.配偶自有房產(chǎn)證明復(fù)印件
D.水、電、氣、電話繳費(fèi)單
E.房屋租賃合同（協(xié)議）
A.航空公司
B.金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員
C.全國性的電信/電力企業(yè)
D.跨國性企業(yè)在華分公司或分支機(jī)構(gòu)
E.中學(xué)、小學(xué)教師
F.分行推薦績優(yōu)企業(yè)
最新試題
2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對(duì)個(gè)人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進(jìn)行管理?！?/p>
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
個(gè)人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。